2022-04-01 17:34:30
據(jù)偵查機(jī)關(guān)指控，犯罪嫌疑人經(jīng)某于2020年4-5月，以為某口罩廠家介紹原材料熔噴布并以總利潤(rùn)的30%分成為由，騙取口罩廠家200萬(wàn)元人民幣，數(shù)額特別巨大，涉嫌詐騙罪。該案發(fā)生在疫情爆發(fā)初期，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為犯罪嫌疑人經(jīng)某介紹購(gòu)買的原材料不合格且獲得的利潤(rùn)畸高，不符合常理，涉嫌詐騙。案件在提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、審查起訴過程中，關(guān)于是否屬于詐騙犯罪，存在巨大的法律爭(zhēng)議。
接受委托后，張春豐律師團(tuán)隊(duì)立即對(duì)案件事實(shí)進(jìn)行全面調(diào)查分析，對(duì)法律定性進(jìn)行深入研究，制定了“還原基本事實(shí)、參照刑事和解精神、進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)”的工作方案。最終，檢察院采納了辯護(hù)律師的辯護(hù)意見，并作出對(duì)經(jīng)某不起訴的決定。
爭(zhēng)議焦點(diǎn)
1、 犯罪嫌疑人經(jīng)某獲得的200萬(wàn)元分成是否屬于畸高？
2、 能否直接認(rèn)定該200萬(wàn)元屬于犯罪嫌疑人經(jīng)某對(duì)被害人詐騙的金額？
3、 犯罪嫌疑人經(jīng)某介紹原材料是否屬于虛假事實(shí)？
還原的事實(shí)
1. 200萬(wàn)元的利潤(rùn)分成符合常理，不屬于畸高。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，案發(fā)時(shí)正處于疫情爆發(fā)初期，全社會(huì)各項(xiàng)抗疫物資處于極度短缺狀態(tài)，各地甚至出現(xiàn)了截留口罩等物資的情況，導(dǎo)致口罩的價(jià)格翻了十幾倍；除了市場(chǎng)瞬間增加的需求之外，原材料的短缺也制約了口罩的產(chǎn)量，尋找原材料成為廠家的重中之重。
所以，在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況下，經(jīng)某獲得的分成在當(dāng)時(shí)的情況下屬于合理比例，并非畸高。對(duì)此應(yīng)當(dāng)以當(dāng)時(shí)的情況來(lái)衡量和判斷，而不能以當(dāng)前的市場(chǎng)狀況來(lái)評(píng)價(jià)當(dāng)時(shí)的情況。
2. 無(wú)法排除案涉200萬(wàn)元資金支付不屬于詐騙所得的合理懷疑。團(tuán)隊(duì)仔細(xì)分析了案卷材料，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人經(jīng)某與被害廠家存在數(shù)額巨大的大量資金往來(lái)，且廠家老板曾向經(jīng)某借款，經(jīng)某也曾向廠家老板借款，雙方存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。而這些客觀事實(shí)與被害人所稱的雙方僅限于相互認(rèn)識(shí)，并無(wú)其他緊密關(guān)系的說(shuō)法相互矛盾，而與犯罪嫌疑人經(jīng)某辯解的雙方存在經(jīng)濟(jì)往來(lái)，在往來(lái)過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議的事實(shí)相互印證。
所以，在雙方存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的情況下，不排除本案屬于經(jīng)濟(jì)糾紛的重大可能；也不能在詐騙的理由存疑的情況下，簡(jiǎn)單地以某一次的資金支付認(rèn)定犯罪事實(shí)。
3. 經(jīng)某為尋找原材料進(jìn)行了大量實(shí)際的工作。經(jīng)某為廠家介紹了大量原材料供應(yīng)商，雖然存在不合格、數(shù)量不充足乃至質(zhì)量不合格等情況，但這恰恰是當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)難題，也表明經(jīng)某的確進(jìn)行了大量的工作。
所以，事實(shí)方面經(jīng)某實(shí)際進(jìn)行了工作及為工作的各方面努力，不能認(rèn)為這是經(jīng)某虛構(gòu)了事實(shí)。
律師工作靚點(diǎn)
1. 還原案發(fā)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境。團(tuán)隊(duì)通過走訪、網(wǎng)絡(luò)查詢、行業(yè)咨詢、信息檢索等多種方法，全面了解了當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)狀況，從而認(rèn)定200萬(wàn)元的數(shù)額在合理的利潤(rùn)范圍內(nèi)，還原了看似不合理的有關(guān)案件事實(shí)。
2. 調(diào)查雙方的經(jīng)濟(jì)往來(lái)關(guān)系，對(duì)被害人支付的200萬(wàn)元資金進(jìn)行定性。根據(jù)《刑事訴訟法》第五十五條規(guī)定，刑事訴訟的證明標(biāo)準(zhǔn)是證據(jù)準(zhǔn)確、充分，對(duì)認(rèn)定的事實(shí)已排除合理懷疑。經(jīng)過團(tuán)隊(duì)的充分調(diào)查與分析，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人與被害人之間存在巨額的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，雙方還存在相互借款的情況，并且在詢問相關(guān)證人后，也證實(shí)了雙方的交往頗深。但被害人稱雙方僅是認(rèn)識(shí)而已，這與事實(shí)相違背。因此，在眾多的資金往來(lái)中，該筆200萬(wàn)元資金很有可能是其他的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，簡(jiǎn)單地將其定性為詐騙過于草率。
3. 積極促進(jìn)雙方和解。在代理的過程中，經(jīng)過辦案檢察官的允許，辯護(hù)人與對(duì)方就退出資金的問題進(jìn)行了多次的溝通，最終促成了被害方與嫌疑人家屬達(dá)成和解協(xié)議，由嫌疑人家屬代為退出所得的資金，并取得了被害方對(duì)嫌疑人的諒解文件。
雖然本案指控金額特別巨大，表面看起來(lái)不符合“刑事和解”的案件范圍的要求，但是，考慮到本案的具體情況，依然可以參照刑事和解的有關(guān)精神，為案件獲得妥善處理打下基礎(chǔ)。
4. 積極與辦案單位溝通。在代理過程中，辯護(hù)人就案件的事實(shí)、爭(zhēng)議的焦點(diǎn)、法律的適用等實(shí)體問題，漸次向檢察官進(jìn)行反映、闡釋、溝通，從最初的不被認(rèn)可，到后來(lái)使檢察官充分注意并重視辯護(hù)意見；同時(shí)，辯護(hù)人還積極申請(qǐng)檢察官在辦理期限上給予適度時(shí)間，爭(zhēng)取與被害方達(dá)成和解；并且，辯護(hù)人還將和解的成果、文件及時(shí)遞交檢察機(jī)關(guān)，并在此前一系列工作的基礎(chǔ)上，提出“詐騙事實(shí)存疑、已經(jīng)達(dá)成和解、貫徹少捕慎訴司法理念”的意見，請(qǐng)求檢察機(jī)關(guān)做出不起訴決定。
案件價(jià)值
犯罪嫌疑人經(jīng)某涉嫌詐騙罪一案，經(jīng)過近兩年的偵查、審查、退回補(bǔ)充偵查等，最終檢察機(jī)關(guān)于近日做出不起訴決定，是檢察機(jī)關(guān)公正審查處理的結(jié)果，同時(shí)也是承辦律師仔細(xì)閱讀剖析案卷材料、厘清案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)、從多方位積極辯護(hù)的成果。還原當(dāng)時(shí)的真實(shí)狀況、調(diào)查雙方的經(jīng)濟(jì)交往、促進(jìn)雙方和解并積極申請(qǐng)辦案單位落實(shí)少捕慎訴政策爭(zhēng)取不起訴等，是從事實(shí)、法理、刑法精神、司法政策等多角度全面辯護(hù)的工作體現(xiàn)。該案的辯護(hù)工作也將為類似案件的辦理提供參考和借鑒。
任何一個(gè)案件的妥善處理，都是辦案機(jī)關(guān)公正處理的結(jié)果。律師應(yīng)當(dāng)在這個(gè)過程中，以扎實(shí)的執(zhí)業(yè)技能、專業(yè)的工作方法，發(fā)揮法律賦予的職能作用。
作者介紹
張春豐
海華永泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人
海華永泰全國(guó)刑事業(yè)務(wù)委員會(huì)副主任
海華永泰（杭州）律師事務(wù)所 常務(wù)副主任
浙江省法學(xué)會(huì)訴訟法學(xué)研究會(huì)理事
法學(xué)碩士，曾獲評(píng)省級(jí)十佳檢察官，從事刑事法律近20年，專注于涉企業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪、職務(wù)犯罪案件的辦理以及企業(yè)合規(guī)法律服務(wù)領(lǐng)域。曾辦理大量職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；為多家企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)建設(shè)等法律服務(wù)。發(fā)表多篇專業(yè)論文以及理論、實(shí)務(wù)文章，并被多家媒體轉(zhuǎn)載。
鄭佳穎
英國(guó)曼徹斯特大學(xué)法學(xué)碩士，專業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)。曾獲評(píng)浙江省優(yōu)秀畢業(yè)生。擅長(zhǎng)中英文法律文書寫作，致力于知識(shí)產(chǎn)權(quán) 、 企業(yè)合規(guī)及商事方面的法律服務(wù)與研究。
專題統(tǒng)籌：秦前松
編輯：海洋